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监管机构订购有关瑞穗暴民贷款的最新报告

永利澳门娱乐场官网 2018-11-18 06:10:00 基金

东京(路透社) - 日本银行业监管机构周三下令瑞穗金融集团公司提交一份最新报告,说明该公司承认其高层管理人员知道非法交易后,该公司未能停止向有组织犯罪成员发放贷款

该银行早些时候告诉当局,只有其合规官员知道贷款,而高层管理人员并未意识到这个问题

这一启示可能会进一步损害其与监管机构的关系,并且银行承认高层管理人员知道这些贷款也会使他们的责任受到更严格的审查

该银行已经准备在10月28日之前向金融服务局(FSA)提交业务改进报告

新报告将要求银行详细说明银行的人知道贷款的内容以及他们何时知道贷款

日本资产第二大银行总裁佐藤康弘周二表示,其核心部门瑞穗银行的前负责人已于2010年获悉这笔贷款

佐藤表示,他也“有能力了解”他早在2011年就出席了会议,提出了提交贷款的文件,尽管他说他当时并不认识到这件事的严重性

他表示,银行正在等待一个独立的外部律师小组,以确定向监管机构提交的虚假报告是否是负责银行家的误解

该小组本周成立,以调查丑闻

上个月,英国金融服务局命令瑞穗改善其超过2亿日元(206万美元)的商业行为,这些贷款通过一家名为Orient Corp的部分银行所有的金融公司间接延伸到有组织犯罪成员

英国金融服务管理局表示,瑞穗在2010年首次了解贷款两年多后,没有采取行动阻止贷款,这一点尤其成问题

东方向客户提供了约230笔汽车贷款和其他信贷,总计2亿日元

监管机构称,“yakuza”犯罪成员

贷款丑闻已经成为2011年6月掌控瑞穗金融集团的佐藤面临的最大挑战

由于在地震和海啸发生后立即出现大规模计算机系统故障,他在重组其高层管理人员后成为该行的总裁

那年三月

佐藤对其长期受到批评的集团结构进行了大幅度的精简,并在今年7月将其两个银行业务单位合并为一个

他在控股公司和银行业务部门担任最高职位

由Taiga Uranaka和Noriyuki Hirata报道;由Matt Driskill编辑

作者:龚男

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